Порошенко и Зеленский

Еще раз простой вопрос: начальный капитал пети и после срока?
Продавал ли оружие в трудную для страны годину?
Пытался ли скрыть бабло от продажи конфетного заводика от налогов
в Украине -- счета на островах...???

"Немецкая Волна" - не самый надежный источник инфы, но все же:
-----------------------------------------------------------------------
Проблема прозрачности президента Украины
Евгений Тейз
25.01.201825 января 2018 г.
Германия создала реестр актов гражданского состояния, чтобы пролить свет на подставные компании. Теперь разоблачили президента Украины Петра Порошенко: похоже, его компании не соблюдают новые правила прозрачности.
Компании, базирующиеся в Германии, должны были до 1 октября 2017 года сообщать имена своих акционеров в новом реестре прозрачности, если они еще не были внесены в существующие коммерческие реестры. Этот шаг был предпринят для соблюдения руководящих принципов ЕС по борьбе с отмыванием денег. В качестве министра финансов в 2016 году Вольфганг Шойбле — ныне президент Бундестага — пообещал, что новый реестр не позволит иностранным покровителям подставных компаний оставаться анонимными. Объявление было хорошо встречено в свете ажиотажа, вызванного публикацией Панамских документов .

Одной из видных фигур, разоблаченных в результате масштабной утечки, был президент Украины Петр Порошенко . Информация, предоставленная журналистам сотрудником панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, показала, что Порошенко создал ряд подставных компаний на Кипре, в Нидерландах и на Британских Виргинских островах (БВО) при реструктуризации своей кондитерской компании Roshen.

Как уже сообщало DW, у Порошенко были инвестиции и в Германии . Производитель крахмала в восточном городе Эльстерауэ входит в бизнес-портфель президента с 2011 года. Однако структура собственности компании далеко не прозрачна. До 2016 года единственными владельцами крахмального завода считались кипрская компания Camarin Ltd., а также вторая анонимная компания, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, глобальном налоговом убежище.
Тем временем к ним добавилась еще одна компания: «Интерстарч Украина». В том, что компания принадлежит Порошенко, сомнений нет. Тем не менее имена владельцев этих компаний пока не называются. Это должно было быть сделано для соблюдения нового реестра прозрачности. В ходе проверки DW реестра стало ясно, что по состоянию на конец января не было сообщено ни одного имени.
Это мутно

Не заявив задним числом о своей структуре собственности, крахмальная компания не выполнила свои обязательства по закону. Не указаны имена инвесторов и в торговом реестре Германии, созданном для борьбы именно с такими проблемами.

Согласно торговому реестру Германии, кипрская компания Camarin Ltd. является мажоритарным акционером Interstarch GmbH, немецкой компании, управляющей крахмальным заводом. При этом сама кипрская компания принадлежит другой компании, зарегистрированной на БВО.

В 2016 году украинская корпоративная юридическая фирма ICU, которая годами помогала Порошенко с иностранными инвестициями, а также консультировала его по поводу завода в Эльстерауэ, сообщила DW, что Сергей Зайцев является экономическим бенефициаром сети компании. Украинец является заместителем директора порошенко Roshen.

Но почему имя Зайцева не фигурирует в реестре прозрачности, если он действительно является единственным экономическим бенефициаром? Запрос DW в Interstarch GmbH остался без ответа. Компания также отказалась назвать какие-либо другие имена.
«Контролирующее влияние»

Многое говорит о том, что президент Порошенко должен быть включен в список. «Интерстарч Украина» владеет миноритарным пакетом акций Interstarch GmbH. Его доля составляет ровно 24,95 процента, что позволяет избежать обязанности по закону автоматически регистрироваться, как только эта доля составляет 25 процентов или более. Тем не менее, в обстоятельствах, когда миноритарный акционер имеет «контролирующее влияние» в компании, он также обязан зарегистрироваться.

Это особенно верно, когда миноритарный акционер заключил специальные соглашения, позволяющие ему занимать большинство административных и руководящих должностей, которые могут определять финансовую и деловую политику компании. Федеральное административное управление Германии (BVA) указало на этот аспект закона, когда DW связалось с ним, чтобы объяснить юридические обязательства в отношении реестра прозрачности, который оно контролирует.

По данным юридической фирмы ICU, Зайцев передал контроль над Interstarch GmbH агрохолдингу Порошенко «Укрпроминвест-Агро» в рамках «договора об управлении». Взглянув на торговый реестр, видно, что менеджеры Порошенко действительно составляют большую часть наблюдательного совета Interstarch GmbH. Председателем является украинец Евгений Саенко, который также является генеральным директором «Укрпроминвест-Агро».

Миноритарный акционер также может рассматриваться как экономический бенефициар в соответствии с законодательством Украины. Это может означать, что Порошенко нарушил украинские правила отчетности. Interstarch GmbH также не фигурирует в электронной декларации президента о заявленных холдингах — в форме фигурирует только Interstarch Ukraine.

Огромные штрафы
BVA может налагать штрафы в размере до 100 000 евро (125 000 долларов США) за нарушение правил отчетности реестра прозрачности. Эта сумма может достигать 1 миллиона евро за неоднократные нарушения. «Насколько известны экономические бенефициары компании, она обязана их зарегистрировать», — сказал DW представитель BVA. «Это также относится к иностранным экономическим бенефициарам».

Неясно, намерена ли немецкая компания Порошенко внести его имя в реестр. Запросы по этому поводу остались без ответа со стороны компании. В любом случае, срок для этого пропущен: имена всех экономических выгодоприобретателей должны были быть зарегистрированы до 1 октября — даже если они якобы были каким-то образом неизвестны руководству компании. Закон не предусматривает льготного периода.

Согласно BVA, иностранные владельцы также обязаны регистрироваться, делая акцент на ответственности акционеров: «Акционеры, которые являются экономическими бенефициарами или находятся под непосредственным контролем экономического бенефициара, сами обязаны предоставлять компании информацию об экономических бенефициарах».

Реестр прозрачности закреплен в законе: в конечном счете, те же структуры подставных компаний, которые используются для юридической «оптимизации налогов», также используются для облегчения отмывания денег — и именно поэтому имена должны быть публичными.

Немецкие инвестиции Порошенко нарушают новые правила прозрачности.
https://www.dw.com/en/ukraines-poroshenko-has-a-transparency-problem-in-germany/a-42309119

OCCRP:
------------------------
Офшорный налоговый маневр президента Украины
Когда в 2014 году Петр Порошенко боролся за высший государственный пост, он обещал избирателям, что продаст принадлежащую ему компанию Roshen — крупнейший кондитерский бизнес на Украине, чтобы полностью сосредоточиться на управлении страной.
«Если меня изберут, я буду действовать честно и продам концерн Roshen. Как президент Украины я хочу и буду заботиться исключительно о благосостоянии страны», — заявил Порошенко в интервью немецкой газете Bild менее чем за два месяца до выборов.
Однако действия финансовых советников Порошенко и его самого заставляют предположить, что на деле шоколадный магнат был больше озабочен собственным благом, чем благом страны. В погоне за собственными интересами Порошенко (его состояние оценивается в 858 миллионов долларов), по мнению некоторых, даже позволил себе дважды нарушить закон, представить недостоверную информацию и лишить страну крайне нужных ей в ситуации войны налогов.
Произошло это, когда он учредил офшорную холдинговую компанию, чтобы перевести свой бизнес в юрисдикцию Британских Виргинских Островов (БВО). Этот офшор с недоброй славой часто используют те, кто хочет скрыть собственность или уйти от налогов.
Его финансовые консультанты говорят, что БВО были выбраны, чтобы сделать корпорацию Roshen более привлекательной для потенциальных покупателей из-за рубежа. Но одновременно это означает, что Порошенко мог сэкономить миллионы долларов налогов, которые иначе он должен был платить на Украине.
Горькая ирония этой истории заключается, в частности, в том, что новость о «президентском офшоре» появляется в тот момент, когда украинское правительство активно борется с использованием «налоговых гаваней», из-за которых, по данным одной из международных организаций, страна недополучает ежегодно 11,6 миллиарда долларов.
Панамские документы
Материалы, полученные в результате одной из крупнейших утечек информации в истории современной журналистики, раскрывают секретные офшорные компании, которые мировые диктаторы, бизнес-магнаты и преступники используют для сокрытия состояний, уклонения от налогов и мошеннических операций
Детали регистрационной сделки с участием Roshen можно найти среди документов, которые легли в основу проекта «Панамские документы». Речь о материалах из базы данных панамской компании Mossack Fonseca, предоставляющей офшорные услуги. Документы были получены газетой Süddeutsche Zeitung, а затем журналисты немецкого издания поделились ими с коллегами из Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ — The International Consortium of Investigative Journalists) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP — The Organized Crime and Corruption Reporting Project).
Но еще более трагическая ирония в том, что, судя по имеющимся документам, Порошенко изо всех сил старался защитить свои финансовые активы в «налоговой гавани» БВО как раз в тот момент, когда градус конфликта между Украиной и Россией достиг наивысшей точки.
Закон писан не для всех?
Действия Порошенко могут противоречить закону ввиду двух обстоятельств: он открыл новую компанию, находясь в кресле президента, и не указал этот актив в финансовой декларации.
Как следует из документов Mossack Fonseca, 4 августа 2014 года старший сотрудник юридической конторы Dr. K. Chrysostomides & Co LLC Джордж Иоанну направил в учредительный отдел фирмы Mossack Fonseca электронное письмо с просьбой зарегистрировать новую компанию в интересах «человека, связанного с политикой».
«Речь идет о холдинговой компании для его бизнеса, <…> она не будет иметь никакого отношения к его политической деятельности», — указал в письме Иоанну и попросил сообщить, возьмется ли фирма за это поручение.
Через 17 дней учредительные документы на компанию «с украинскими корнями» были поданы в регистрационный департамент БВО.
Скан паспорта Петра Порошенко, полученный из базы данных фирмы Mossack Fonseca
В качестве адреса для новой компании, названной Called Prime Asset Partners Ltd. (схоже с названием украинской холдинговой компании Порошенко), было выбрано здание Akara Building, где имеют «прописку» тысячи офшорных фирм со всего света. Единственным владельцем стал Порошенко, указавший свой киевский адрес. Приложенная к документам копия паспорта подтверждала, что бенефициарным владельцем был именно президент Украины.
В данных Mossack Fonseca четко оговаривается, что Prime Asset Partners отведена роль холдинговой компании для украинских и кипрских структур кондитерской корпорации Roshen, а источником средств должны служить «доходы от коммерческой деятельности».
Исполнительный директор отделения Transparency International на Украине Алексей Хмара заявил OCCRP, что речь идет о серьезной проблеме. По его словам, здесь имеет место конфликт интересов и, вполне вероятно, нарушение как конституции, запрещающей президенту заниматься бизнесом, так и антикоррупционного законодательства, по которому запрет на частную коммерческую деятельность распространяется на всех чиновников.
«Если создается новая компания, где государственный чиновник (уже после избрания на должность) указывается в качестве бенефициара, это значит, что он напрямую вовлечен в бизнес, — говорит Хмара. — Тогда налицо нарушение закона, вне зависимости от обстоятельств (при которых регистрировалась компания) или места регистрации».
Кроме того, президент не указал свою новую офшорную компанию и «вспомогательные» компании в финансовой декларации за 2014 год, что может быть еще одним нарушением закона. Нет сведений об этом и в декларациях за 2015 год. Киевская компания по управлению финансами ICU, консультирующая президента Порошенко, сообщила, что были учреждены еще две структуры: CEE Confectionery Investments Ltd. (зарегистрирована на Кипре в сентябре 2014 года) и Roshen Europe B.V. (зарегистрирована в Нидерландах в декабре 2014 года). При этом холдинговая компания с БВО владеет кипрской компанией, которой, в свою очередь, принадлежит голландская компания.
Более того, в декларации о доходах за тот год нет соответствующего упоминания ни о полученном за рубежом доходе, ни об инвестициях в уставный капитал иностранных компаний.
В присланном по электронной почте письме управляющий директор ICU Макар Пасенюк объясняет, что это связано с тем, что «акции зарегистрированной на БВО Prime Asset Partners Limited не имеют номинальной стоимости, при этом в декларации за 2014 год необходимо было указывать только подобные акции».
Однако согласно документам, полученным OCCRP, с самого момента регистрации 21 августа 2014 года акции Prime Asset Partners Ltd. на самом деле стоят 1000 долларов, а их единственным владельцем записан Порошенко. Общая стоимость акций ее кипрской «дочки», CEE Confectionary, составляет 2000 долларов, а голландское подразделение, Roshen Europe B.V., имеет уставный капитал, равный 85 долларам. По мнению экспертов, хотя речь идет об относительно небольших деньгах, эти сведения должны быть задекларированы. Когда журналист OCCRP спросил финконсультантов Порошенко об этом несоответствии, они заявили ему, что у него неверная информация.
Хотя укажи президент новые иностранные активы в декларациях в столь критический для Украины момент борьбы с сепаратизмом в Донбассе, к нему могли бы возникнуть очень неудобные вопросы.
По просьбе OCCRP документы о компаниях, открытых Порошенко на БВО, на Кипре и в Нидерландах, просмотрел аналитик украинского отделения Transparency International Евгений Черняк. Он обратил внимание на то, что в президентской декларации о доходах за 2014 год нет «ни слова о зарубежных активах» в графе, посвященной владению акциями.
Черняк заявил, что отсутствие сведений об акциях Asset Partners Limited — «грубейшее» нарушение Кодекса Украины об административных правонарушениях. Имеется в виду статья «Нарушение требований финансового контроля» в том, что касается указания ложных сведений в декларациях о доходах госслужащих в нарушение правил антикоррупционного законодательства. При этом Черняк добавил, что ответственность за это нарушение Порошенко нес в течение года, который в данном случае истек 30 марта 2016 года, поэтому он не подлежит финансовому взысканию за сведения о 2014 годе.
Относительно компаний на Кипре и в Нидерландах Черняк поясняет, что старые антикоррупционные законы, которые действовали в прошлом году, не давали четкого определения понятию «бенефициарное право собственности».
Справка, выданная юристами Mossack Fonseca 8 декабря 2015 года и подтверждающая право собственности Петра Порошенко
В президентской декларации за 2015 год, заполненнной по старому закону и обнародованной 1 апреля этого года, все так же нет данных о каких-либо иностранных компаниях или же о полученном за рубежом доходе от продажи их акций. По информации проекта «Панамские документы», по состоянию на 8 декабря 2015 года Порошенко оставался прямым владельцем акций зарегистрированной на БВО фирмы Prime Asset Partners Ltd. стоимостью 1000 долларов. До конца 2015 года никаких изменений в структуре собственности зафиксировано не было.
Финансовый консультант президента Макар Пасенюк 22 марта этого года, отвечая OCCRP, заявил, что после вступления в силу нового законодательства «все компании, где бенефициарным владельцем является этот клиент, будут должным образом задекларированы».
Новые повороты затянувшейся истории
Из уст Порошенко и его консультантов раздаются все новые предложения о судьбе акций Roshen. Предвыборное обещание продать компанию вскоре было отброшено ради идеи создать независимый фонд для управлению ею.
В ходе пресс-конференции в Киеве в минувшем январе президент Украины заявил, что в начале 2016 года все принадлежащие ему акции Roshen были переведены в так называемый слепой траст, или в анонимное доверительное управление «респектабельному зарубежному банку первой величины», который будет «владеть, контролировать и распоряжаться этими активами». Но и раньше, в ноябре 2015 года, в интервью «Немецкой волне» Порошенко говорил подобные слова, уверяя, что вопрос с трастовым управлением уже решен.
Сегодня кажется, что президент несколько поспешил с такими заявлениями.
После того как в администрации президента вопросы журналистов OCCRP переадресовали его финансовым консультантам, в этой эпопее обнаружились новые сюжетные линии. В ответе Макара Пасенюка говорилось о трудностях с продажей Roshen из-за опасений потенциальных инвесторов, связанных с «крайне нестабильной политической и экономической обстановкой». Как следствие, для этой цели была создана офшорная структура, призванная также «повысить привлекательность корпорации Roshen».
В письме Пасенюк также заверил OCCRP, что вопрос с доверительным управлением не снят с повестки дня. «Соответствующая доля в концерне Roshen будет переведена в траст после того, как будут улажены все юридические формальности», — сообщил он.
По его словам, компания с БВО уже открыла филиалы на Кипре и в Нидерландах, хотя эти подразделения «не обладают на сегодня никакими активами».
По поводу офшоров Пасенюк высказал такое мнение: «Что касается практической стороны, то украинские компании широко используют подобные структуры».
21 марта, за день до того, как пришел письменный ответ от Пасенюка, Национальный банк Украины, а также фискальные и антимонопольные ведомства страны объявили, что согласовали совместный план действий по «деофшоризации» украинского бизнеса.
По данным расположенной в Вашингтоне организации «Глобальная финансовая законность», которая ведет мониторинг «налоговых гаваней» мира, с 2004 по 2013 год нелегальные финансовые потоки ежегодно лишали Украину в среднем 11,6 миллиарда долларов. В 2013 году эта цифра составляла почти четверть ее госбюджета.
Почему Британские Виргинские Острова?
В беседе с OCCRP эксперты по правовым и налоговым вопросам не скрывали, что открытие холдинговой компании в офшоре, сделано ли это с целью продажи или доверительного управления, дает колоссальные налоговые преимущества.
Дэниел Билак, управляющий партнер в киевском отделении международной юридической конторы CMS Cameron McKenna, не стал обсуждать детали ситуации с Roshen, но заявил, что экономия на налоговых выплатах — одна из главных причин перевода активов в офшоры и создания траста.
«Такие юрисдикции, как Британские Виргинские Острова, Панама или Мальта, общепризнанно считаются офшорами, так как имеют очень гибкое законодательство с точки зрения управления активами и регистрации компаний. В то же время там обеспечивают максимальную конфиденциальность и минимальный уровень налогообложения, — говорит Билак и добавляет: — Таким образом там вполне законно можно лимитировать свои налоговые выплаты».
В свою очередь Ярослав Ломакин, управляющий партнер консалтинговой компании Honest & Bright, которая работает в Лондоне, Москве и Киеве, называет учреждение холдинговой компании на БВО простейшим и самым дешевым способом защитить активы, хотя и признает, что это «плохо для имиджа и репутации».
«В целом есть мнение, что трасты создаются для лучшей защиты активов и уменьшения налоговой нагрузки, — говорит Ломакин. — Налог на прибыль для бизнеса и для трастов на БВО стремится к нулю. При этом самые интересные, многоступенчатые [возможности] возникают, когда речь заходит о распределении прибыли».
Но даже если политики иногда могут организовать офшорные трасты, должны ли они действительно это делать?
Эксперт организации Tax Justice Network Андреас Кнобель уверен, что потенциальные проблемы, связанные с политиками и офшорными компаниями или трастами, может решить только прозрачность и гласность. Любой политик, у которого есть траст, должен «сообщить о наличии у него этой структуры, указав закон, по которому она была создана (чтобы исключить злоупотребление законодательными возможностями), и… представить данные обо всех активах в трасте — компаниях, акциях и т. д.».
Кнобель отмечает, что, хотя открытие компании в «налоговой гавани» может объясняться разными целями, такими как снижение налогового бремени или получение преимуществ от более либеральных законов, многие используют офшоры для ухода от налогов и для коррупционной деятельности.
«Было бы интересно узнать, что заставило создать эти компании, — добавляет эксперт. — Налоги? Секретность? Почему нельзя было оставить все на Украине?»
Среди обязанностей сотрудников Mossack Fonseca в этой ситуации была юридическая экспертиза с целью удостовериться, что их клиент Порошенко не коррумпирован. Однако, судя по документам, в фирме не потрудились даже создать видимость такой проверки.
При этом в 2015 году руководители Mossack Fonseca приняли решение проводить расширенную юридическую оценку в связи с предполагаемыми «высокими рисками» при ведении дел с действующим «премьер-министром Украины».
«В подобных случаях [нам необходимо] … оценивать в дополнение к нашей стандартной процедуре проверки, каков политический статус государства, как воспринимают его правительство, [имеют ли место] коррупционные скандалы», — заявила Жозетт Рокбер, один из директоров фирмы.
В той же ситуации проверочный поиск был более чем беглый. После двух недель в папку с документами по Prime Asset Partner Ltd. добавили несколько распечаток страниц, которые выдал интернет по запросу «Roshen». Поиск по словам «коррупционные скандалы» не проводился вовсе.
«Котел»
Регистрация компаний Порошенко шла в один из самых трагичных для Украины моментов. В конце июля — начале августа 2014 года жители Украины с тревогой наблюдали, как Порошенко призывал под ружье резервистов и говорил о возможном вторжении российских войск. Телевизионные сводки об убитых и раненых ежедневно напоминали о бедствиях войны.
Чтобы придать нации уверенность, 26 июля Порошенко пригласил тележурналистов на одну из баз Национальной гвардии, чтобы они запечатлели, как, взобравшись на бронемашину в военной форме, он уверенно палит из пулемета. Его генералы активно готовили решительное контрнаступление, которое должно было вернуть подконтрольные сепаратистам районы Донецкой и Луганской областей.
Но в эти сверхдраматичные дни президент находил время, чтобы заниматься своими офшорными структурами на другом конце света. 4 августа 2014 года финконсультанты Порошенко запустили процесс регистрации холдинговой компании на БВО.
Также в августе украинский Генштаб поставил задачу вернуть потерянные в Донбассе территории и приказал четырем добровольческим батальонам занять Иловайск — важный железнодорожный узел в 40 километрах от Донецка.
Расчет был на то, чтобы перерезать пути снабжения из России для вооруженных противников Киева в Донецке. Украинское командование, однако, не учло, что, по разным данным, в этот район выдвинулись 3500 кадровых российских военных.
21 августа в результате интенсивного обстрела из российского оружия погибли или получили ранения 27 украинских солдат, а события тех дней скоро назовут «Иловайским котлом».
Именно в этот день был официально зарегистрирован офшорный холдинг Порошенко на БВО.
В течение недели добровольческие батальоны Украины были окружены, а их командиры на несколько критически важных дней, видимо, утратили возможности руководства.
Глава Transparency international на Украине Алексей Хмара говорит, что с моральной точки зрения президент должен был отложить все личные интересы.
«Как минимум он мог сказать: «Ребята, не надо сейчас этим заниматься — у нас есть более важные дела, — уверен Хмара. — Так что его молчаливое согласие, его бездействие в тот момент стали слагаемыми морального преступления».
За считаные недели боев в Иловайском котле погибло больше военнослужащих, чем в ходе любой другой операции, — почти пятая часть общего числа убитых за все время вооруженного конфликта.
1 сентября 2014 года Порошенко объявил, что Россия совершила неприкрытую агрессию против Украины. И в этот же день он предоставил фирме Mossack Fonseca квитанцию об уплате коммунальных платежей в качестве подтверждения своего домашнего адреса.

https://www.occrp.org/ru/panamapapers/ukraine-poroshenko-offshore/

Порошенко и десятки миллионв гривен.
--------------------------------------------------------
"Укроборонпром" слил 100 миллионов "прокладке" менеджера Порошенко – СМИ
ВТОРНИК, 24 ОКТЯБРЯ 2017, 10:59

Государственный концерн "Укроборонпром", который возглавляют приближенные к президенту менеджеры, перечисляет десятки миллионов бюджетных средств на фиктивные фирмы.
Об этом говорится в расследовании программы "Наші гроші з Денисом Бігусом".
Отмечается, что участники схемы связаны с президентским менеджментом, а расследования по этим делам прячут в прокуратуре.
В 2014-2015 годах Минобороны заказало Киевскому бронетанковому заводу ремонт и техобслуживание спецмашин.
Завод якобы приобрел запчасти для ремонта на 5,3 миллиона гривен у фирмы-посредника, а та якобы их закупила у двух других посредников "Интер Сталь ЛТД" и "Оптимумспецдеталь". Последняя заказала запчасти у фирмы "Промомаркетгруп", которая в итоге оказалась фиктивной.

В декабре 2015 года Военная прокуратура Киевского гарнизона начала расследовать историю этой закупки – руководство бронетанкового завода подозревали в хищении государственных средств.

Но единственный приговор в этой истории – штраф за фиктивное предпринимательство – получила формальная владелица "Промомаркетгруп" Елена Сирик.

Неработающая женщина из маленького села в Киевской области признала, что компанию зарегистрировала за деньги и никаких договоров на поставку запчастей не подписывала.
А присвоение бюджетных средств на бронетанковом заводе следователи так и не расследовали.
В 2017 году историю этой закупки взялась расследовать Главная военная прокуратура.
Следователи выяснили, что кроме фиктивной "Промомаркетгруп", "Оптимумспецдеталь" оформляла закупку в "Наполи групп" и "Мидленд Инвест", а также нашли и допросили владельца "Оптимумспецдетали" Владимира Волохача.
На допросе Волохач признал, что фирму зарегистрировали для завладения государственными средствами.
Следствие установило, что компании из этой группы "поставляли" детали и на другие предприятия "Укроборонпрома", и добилось в суде разрешения на изъятие у концерна документов по закупкам.
Однако решение с разрешением на обыск Укроборонпрома изъяли из судебного реестра. После этого никаких следов дальнейшего расследования в реестре нет, равно как и приговоров участникам схемы.
Кроме прокурорских дел, фирмы-участники описанной схемы также фигурируют в многочисленных расследованиях налоговиков относительно конвертационных центров.
Следователи пришли к выводу, что фирмы фиктивные, но приговоры по этим делам отсутствуют.
Пока шли расследования, "Оптимумспецдеталь", несмотря на то что ее номинальный владелец уже подтвердил фиктивность компании – получила еще 93 миллиона гривен из оборонных предприятий. В 2015-2017 годах Киевский бронетанковый завод перечислил фирме 12 миллионов гривен, Житомирский – 49 миллионов и Харьковский – 32 миллиона гривен.
Кроме того, услугами "Оптимумспецдетали" пользовался частный Завод "Кузница на Рыбальском", конечными бенефициарами которого являются президент Петр Порошенко и его соратник, партнер и друг – народный депутат от БПП Игорь Кононенко.
"Кузня на Рыбальском" перечислила на "прокладку" более 7 миллионов гривен.
"Наші гроші з Денисом Бігусом" предполагают, что прокуратура так и не довела свои расследование до конца, потому что участники описанной схемы связаны с бывшим и нынешним руководством "Укроборонпрома" и главой государства.
Отмечается, что директор "Оптимумспецдетали" Владимир Волохач является экс-сотрудником приближенной к руководству оборонных заводов компании из "группы прокладок" – "Интер Сталь".

В "Укроборонпром" 23-летний Виталий Жуков попал в 2012 году. Сразу на должность помощника гендиректора концерна. Тогда же вошел в Наблюдательный совет большого военного завода "Меридиан".
В конце 2014 года Жуков был партнером Рогозы в торговой компании "Белторг Украина ЛТД".
О тесных связях Рогозы и Жукова свидетельствует и общее уголовное производство. В феврале этого года Рогозе сообщили подозрении в мошенничестве, но обыски в поисках денег, телефонов и документов по этому делу следователи проводили дома у Жукова.
Жуков продолжает заниматься оборонными делами – сейчас представляет порошенковский завод "Кузница на Рыбальском".
"Нашим грошам" удалось зафиксировать встречу Жукова с руководителем оборонпромовского предприятия в Харькове Алексеем Бабичем. Бабич ранее руководил "Житомирским бронетанковым заводом" и перечислил "Оптимумспецдетали" 49 миллионов гривен.
Алексей Бабич до перехода в оборонную сферу занимался продажей труб. Он – брат заместителя руководителя аппарата Укроборонпрома Андрея Бабича. Последний, врач по образованию, ранее имел автомобильный бизнес в Херсоне, а в концерн пришел вместе с нынешним гендиректором Романом Романовым.
Романов также родом из Херсона, руководил предвыборной кампанией Петра Порошенко и был дилером порошенковского "Богдана" в Херсонской области.
Романов и Бабичи, вместе с давним партнером Президента Олегом Гладкоским, входят в новую команду руководителей оборонной отрасли. Все они получили свои должности после прихода к власти Петра Порошенко.